В эпизоде о хищении во время паводков фигурирует ещё один родственник Перизат Кайрат – прокуроры
Часть имущества, приобретённого на похищенные деньги, подсудимая регистрировала на своих родных, утверждают гособвинители.
В столичном суде прокуроры озвучили версию следствия, как Перизат Кайрат присвоила деньги, собранные на помощь пострадавшим от паводков казахстанцам.
«Осознавая, что на фоне стихийного бедствия, которое вызвало хаос и эмоции, люди более восприимчивые к обману, Перизат Кайрат и Гани Алашбаева задались новым преступным умыслом на хищение денежных средств в группе лиц по предварительному сговору с иными лицами, путём обмана и злоупотребления доверием населения под предлогом оказания благотворительной помощи пострадавшим гражданам», – сказал прокурор Арман Кезекен.
Общая сумма, которую Кайрат собрала под этим предлогом, составила 2,8 млрд тенге. Из них, считает следствие, 1,9 млрд тенге подсудимые использовали на личные цели, и только 920 млн тенге направили на оказание помощи пострадавшим.
По словам прокурора, для легализации средств Кайрат разработала план, включающий:
- привлечение индивидуальных предпринимателей, способных обналичить денежные средства фонда;
- перевод средств на счета ИП под видом фиктивных сделок об оказании услуг по поставке товаров из Китая, юрт, специальной одежды;
- приобретение имущества на эти средства;
- часть имущества зарегистрировать на Алашбаеву и своего родственника, чьё имя не озвучили.
Прокурор добавил, что для реализации своего плана Кайрат обратилась к знакомым предпринимателям, однако «не посвятила их в свой преступный умысел». За обналичивание денег ИП получали вознаграждение в 3-4,5% от перевода. Средства дробили на суммы, не превышающие 20 тысяч МРП (73 млн тенге), чтобы не подпадать под налогообложение.
Следствие уверено, что на украденные деньги обвиняемые приобрели:
- часы Rolex за 6 млн тенге;
- квартиру в ЖК «Akbulak Rivera» за 93 млн тенге;
- оплатили ремонт в этой квартире на 123 млн тенге;
- квартиру в ЖК «Highvill Ishsim Gold» за 205 млн тенге;
- квартиру в ЖК «Көк жайлау 3» за 25 млн тенге;
- Lexus LX 600 за 80 млн тенге;
- Mercedes-Benz S за 77 млн тенге;
- парковочное место за 6 млн тенге;
- дом, строение и земельный участок в коттеджном городке Vela Village за 150 млн тенге;
- Haval Н6 GT за 13 млн тенге.
После того, как прокуроры зачитали обвинительный акт, судья определил порядок разбирательства. Все три эпизода – по помощи детям с инвалидностью, по пострадавшим на Ближнем Востоке и от паводков в Казахстане – будут исследовать поэтапно и раздельно.
Ранее прокуроры озвучили, какие компании направляли Перизат Кайрат деньги на помощь детям с инвалидностью.