Арестованы криптоактивы на 10 млн долларов подозреваемых в организации финпирамиды «Амир Капитал»

Ещё в 2021 году организация закрыла вкладчикам возможность вывода своих денег.

Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Алматы начал расследование по делу о создании и руководстве финансовой пирамидой «Амир Капитал».

Компания называла себя международным инвестиционным фондом и три года привлекала средства граждан Казахстана, Беларуси, России и Кыргызстана. Организаторы обещали вкладчикам доход 5-10% от торговли криптовалютой, майнинга и вложений в различные проекты. Регистрация проходила по реферальным ссылкам через сайт. Вкладчики пополняли личные кабинеты в криптовалюте (USDT, BTC, ETH) через кошелёк Amir Wallet.

Организаторы перераспределяли деньги между участниками по принципу пирамиды: выплачивали проценты старым вкладчикам за счёт новых. В схему вовлекли более 40 человек.

В конце 2021 года компания закрыла вывод средств и сослалась на технические сбои. Обещания восстановить выплаты так и остались словами.

Суд санкционировал арест криптоактивов на сумму более 10 млн долларов и земельного участка в Алматинской области. Департамент поместил одну из подозреваемых под стражу на два месяца.

Расследование продолжается.