Прикрывалась продажей БАДов: организатора финпирамиды приговорили к пяти годам лишения свободы в Астане
Женщина привлекла 286 млн тенге вкладчиков.
В Астане вынесли приговор организатору финансовой пирамиды Happy Life KZ, сообщили в пресс-службе межрайонного суд по уголовным делам города.
Женщина создала финансовую пирамиду в 2016 году. Незаконную деятельность она выдавала за маркетинговые программы. Вкладчики должны были вносить различные суммы в качестве вступительных взносов – от 7500 тенге до 1,6 млн тенге.
«Функционирование финансовой пирамиды обеспечивалось за счёт перераспределения денег вкладчиков, вложивших свои средства позже, в пользу тех лиц, которые вложили свои деньги ранее. Однако от деятельности такой финансовой пирамиды наступили неизбежные последствия, когда последние вкладчики, внёсшие денежные средства в компанию на момент остановки деятельности финансовой пирамиды, не смогли получить свои средства», – говорится в сообщении.
Для прикрытия незаконной деятельности подсудимая по низкой стоимости продавала лечебное мыло, мыло с овсяным молочком, молочное мыло, крема, шампуни, маски и сыворотки для лица, пищевые добавки под брендами «Айсауле» и «КазБад». Товары подсудимая выдала за собственное производство.
С 2016 года по 2024 год женщина привлекла 286 млн тенге. Также она причинила материальный вред 35 потерпевшим на общую сумму свыше 16 млн тенге.
Подсудимую признали виновной в создании финансовой (инвестиционной) пирамиды и её руководстве. Ей назначили 5 лет лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с привлечением денежных средств граждан и инвестиций сроком на 7 лет. В качестве смягчающих обстоятельств суд признал пожилой возраст и отсутствие судимости. Вину женщина не признала.
Также суд удовлетворил гражданские иски потерпевших.
Приговор не вступил в законную силу.
В феврале Агентство по финансовому мониторингу сообщало, что все пострадавшие в этом деле – пенсионеры, доверившиеся заманчивым обещаниям лёгкого дохода. На незаконно полученные средства подозреваемая приобрела квартиру в элитном жилом комплексе столицы стоимостью 36 млн тенге. На недвижимость наложили арест.